Escroquerie au financement

Sujet: Escroquerie au financement Mer 12 Jan 2011 - 22:46

Salut tout le monde, je viens de bien commencer l'année en ayant repéré 1 dossier frauduleux au financement. cheers

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Résultat 2 individus sous les barreaux en attendant de nouvelles requisitions car l'enquete n'est pas terminée.

D'autres enseignes ainsi qu'1 banque ayant étant victimes...

Sujet: Re: Escroquerie au financement Mer 12 Jan 2011 - 22:48

Tu fais quoi comme taff' ? scratch

Sujet: Re: Escroquerie au financement Mer 12 Jan 2011 - 23:44

Agent de sécurité... arrière-caisse... Escroquerie au financement 781732

Sujet: Re: Escroquerie au financement Jeu 13 Jan 2011 - 3:37

C'est les ads qui gèrent les dossier de financement dans l'enseigne en question?

Sujet: Re: Escroquerie au financement Jeu 13 Jan 2011 - 7:50

Non, on ne les "gère" pas, on rattrape juste leur manque de vigilance...

Sujet: Re: Escroquerie au financement Jeu 13 Jan 2011 - 8:21

Bien joué ! :meilleu:

Sujet: Re: Escroquerie au financement Jeu 13 Jan 2011 - 10:49

Nous aussi dans notre magasin il nous arrive de jouer les détective , la dernière fois une dame c'est fait voler sa carte passe ainsi que le code , après recherche avec notre système vidéo on a retrouve les individus après sa j'ai grave les image que j'ai fait passe a un opj pour appuyé la plainte de la vieille dame . Escroquerie au financement 296481

Sujet: Re: Escroquerie au financement Jeu 13 Jan 2011 - 10:55

:meilleu: enfin du sérieux mais attention ne garde pas le double de la photo gravé

Sujet: Re: Escroquerie au financement Jeu 13 Jan 2011 - 21:38

Max34 a écrit:: Non, on ne les "gère" pas, on rattrape juste leur manque de vigilance...

Comment vous avez vu ? dans quelles circonstances ? c'est en regardant le dossier monté par le client ?

Sujet: Re: Escroquerie au financement Jeu 13 Jan 2011 - 23:04

Oui, intrigué par le nombre et surtout le type d'articles dans les 4 chariots remplis, jeunes clients très bien habillés et très polis... (trop pour être honnête...)

Une pièce d'identité avec 1 photo trop peu ressemblante...

Et enfin, quand j'ai analysé les différents documents ayant servis au financement, trouvé plein d'anomalies... (mais instruction en cours et infos confidentielles...)

Bref, une meilleure vigilance du service financement avec quelques rapides verif...aurait aussi pu éviter cette escroquerie...

Mais bon, même un établissement bancaire a été victime donc...

Sujet: Re: Escroquerie au financement Ven 14 Jan 2011 - 16:46

Je crois que j'ai lancé 1 mode... Escroquerie au financement 696161

Un "collègue" à apparement fait la même chose dans 1 autre enseigne...

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Sujet: Re: Escroquerie au financement Ven 14 Jan 2011 - 21:16

L'affaire n'est pas terminée, 2/3 individus sont toujours enfermés le temps de l'enquete...

Ils avaient fait 2 autres financement frauduleux dans 2 autres enseignes (bricolage et electromenager...) et trouvé aussi sur eux, encore 1 autre CNI ne leur appartenant pas et ayant aussi servi à ouvrir d'autres comptes... Bref 1 affaire pleine de rebondissements...comme j'aime

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